Как криптопирамида NovaTech привела инвесторов к потерям более $1 млрд

Криптопирамида, связанная с NovaTech и AWS Mining Pty, могла лишить сотни тысяч инвесторов более $1 млрд: генеральный прокурор Нью-Йорка требует взыскать $1,37 млрд с основателей NovaTech, которых обвиняют в организации мошеннической схемы. По версии правоохранителей, среди пострадавших оказались сотни тысяч человек, причем значительную часть жертв составляли приезжие иностранцы. Следствие считает, что схема выросла из деятельности AWS Mining Pty — компании, работавшей до появления NovaTech и обанкротившейся в 2019 году. С чего началась схема Промоутеры AWS Mining Pty, в числе которых были супруги Синтия и Эдди Петион, убеждали клиентов вкладываться в криптовалютный майнинг. Инвесторам обещали доходность 15–20% в месяц и 200% за 15 месяцев, а также дополнительные выплаты за привлечение новых участников. В иске утверждается, что компания не получала реальной прибыли в объеме, который позволял бы выполнять такие обещания. После краха AWS Mining Петионы в августе 2019 года запустили новый проект — NovaTech. Что обещала NovaTech NovaTech продавала клиентам «инвестиционные пакеты» и заявляла, что зарабатывает на торговле криптовалютой и фиатными валютами. Участникам обещали прибыль 2–4% в неделю, а также возможность в любой момент забрать вложенные средства вместе с доходом. Инвесторам также говорили, что NovaTech является зарегистрированным брокером хедж-фонда и имеет лицензию на торговлю криптовалютой в США. Прокуратура Нью-Йорка настаивает, что эти заявления не соответствовали действительности. Расширение проекта строилось на многоуровневом маркетинге: действующие участники получали бонусы за привлечение новых вкладчиков. По данным прокуратуры, выплаты прибыли и реферальных вознаграждений шли не за счет дохода от торговли, а из денег новых клиентов. Сколько денег прошло через NovaTech С 15 августа 2019 года по 23 мая 2023 года, когда платформа рухнула, на кошельки NovaTech поступила криптовалюта вкладчиков на сумму более $1,16 млрд. При этом на торговой платформе, где средства якобы должны были инвестироваться, находилось всего около $26 млн. Следствие считает, что организаторы целенаправленно работали с иммигрантскими и религиозными сообществами. Особое внимание уделялось гаитянским жителям Нью-Йорка: промоутеры размещали рекламу на гаитянском креольском языке, использовали WhatsApp-чаты, социальные сети и паблики, созданные для совместных молитв. Для укрепления доверия они прибегали к религиозной риторике. Иски и соглашения с промоутерами Прокуратура Нью-Йорка подала иск против NovaTech летом 2024 года. В тот же период Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании в создании криптовалютной пирамиды. Позднее генпрокуратура заключила соглашение с четырьмя ключевыми промоутерами схемы: они согласились выплатить пострадавшим $6 млн. С Синтией и Эдди Петион договориться не удалось. По данным правоохранителей, они покинули США еще в прошлом году и не ответили на иск.